Skip navigation
Главная
Просмотреть
Разделы
и коллекции
Browse Items by:
Году выпуска
Автору
Названию
Ключевому слову
Последние поступления
Частые вопросы
Топ 10 публикаций
Топ 10 авторов СумГУ
Статистика
Справка
Войти
Мой архив
Получать обновления
на email
Редактировать профиль
SumDU Repository
Просмотр по ключевому слову финансовый мониторинг
Показаны результаты 1 - 20 из 73
Год выпуска
Название
Автор(ы)
Тип
Просмотров
Загружено
2022
Creation of users’ screen forms of the financial monitoring automated information system for economic development and economic growth
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Kravchyk, Y.V.
Article
1973631629
-1227192298
2021
Designing the structure of databases for internal financial monitoring by economic agents
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
;
Стельмах, І. В.
Conference Papers
253972588
1370821174
2020
Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries
Турсалон, М.М.
;
Зейналов, З.Г.
;
Гусейнова, А.Т.
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Article
1619196790
-863762521
2020
Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Доценко, Т.В.
Conference Papers
164477575
174253536
2019
Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine
Savchenko, Taras Hryhorovych
;
Bukhtiarova, Alina Hennadiivna
;
Shkolnyk, Inna Oleksandrivna
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Bielova, Inna Valeriivna
;
Semenoh, Andrii Yuriiovych
;
Mordan, Yevheniia Yuriivna
;
Mynenko, L.
;
Snagoshchenko, A.
;
Reva, V.
;
Podobriy, H.
;
Zykunov, D.
;
Sirobaba, D.
;
Tenitska, I.
;
Klochko, O.
;
Dukhno, J.
Monograph
1137480863
-2094512468
2019
International indices in reducing the shadow economy level
Dekhtiar, Nadiia Anatoliivna
;
Deineka, Olha Valeriivna
;
Pihul, Nataliia Heorhiivna
Article
4102
2234
2020
Measuring an amount of money laundering: a case from Ukraine
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
;
Levchenko, V.P.
Conference Papers
896
930
2020
Optimization of the system and mechanism of regulation of financial monitoring of insurance companies
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Гарбар, Я.
;
Kwilinski, Aleksy
;
Радько, В.
Conference Papers
1459907911
1528792330
2023
The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system
Utkina, Maryna Serhiivna
;
Rieznik, Oleh Mykolaiovych
;
Bondarenko, Olha Serhiivna
Article
506366
810863
2019
Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Conference Papers
1353963011
1517851948
2021
Relationships’ formalization of the aml relevant factors’ dynamic stability: VAR-analysis
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
;
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna
;
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
Conference Papers
116591
93899
2021
Strengthening the economic security of the country: optimization of the financial monitoring procedure
Lieonov, Serhii Viacheslavovych
;
Boiko, Anton Oleksandrovych
;
Koibichuk, Vitaliia Vasylivna
Monograph
491973183
1820009637
2021
Tackling Illicit Financial Flows and Cyberattacks for Enhancing National Security
Kuzmenko, Olha Vitaliivna
;
Yarovenko, Hanna Mykolaivna
;
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Monograph
41312
205065
2014
The system of state financial monitoring in Ukraine
Siurkalo, B.
Article
536725
867332
2014
Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing
Siurkalo, B.I.
Article
9788945
10117205
2018
Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу
Mynenko, Serhii Volodymyrovych
Masters thesis
-1932692667
1790236511
2021
Взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Utkina, Maryna Serhiivna
Article
-1153977408
579209627
2010
Взаємодія прокуратури із суб'єктами фінансового моніторингу
Sukhonos, Viktor Volodymyrovych
Article
1171208916
1765660842
2020
Використання гравітаційного моделювання при оцінюванні ризику використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Dotsenko, Tetiana Vitaliivna
;
Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych
Book chapter
68823977
7911889
2019
Вплив нових фінансових технологій на поширення схем нелегальної взаємодії банківських посередників
Тєтєрєва, О.Ю.
Masters thesis
5
0
Текущие фильтры:
×
Сортировать по:
году выпуска
названию
дате поступления
В порядке:
возрастания
убывания
Результатов на странице
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Перейти к: